下列不能形成有效的反洗钱合规性风险管理措施的是（ ）。

A

建立规模导向的反洗钱制度

B

对现金支付进行监控

C

从严监控客户核心资料信息修改

D

制定严格有效的开户流程

　　

　　正确答案

本题考查反洗钱合规性风险管理的主要措施。

反洗钱合规性风险管理的主要措施包括：

（1）建立风险导向的反洗钱防控体系，合理配置资源；

（2）制定严格有效的开户流程，规范对客户的身份认证和授权资格的认定，对有关客户的身份证明材料予以保存；

（3）从严监控客户核心资料信息修改、非交易过户和异户资金划转；

（4）严格遵守资金清算制度，对现金支付进行控制和监控；

（5）建立符合行业特征的客户风险识别和可疑交易分析机制。

A选项应为建立风险导向的反洗钱防控体系。

故本题选A选项。

　　

　　解析同上

　　以上是关于下列不能形成有效的反洗钱合规性风险管理措施的是（ ）。A建立规模导向的反洗钱制度B对现金支付进行监控C从严监控客户核心资料信息修改D制定严格有效的开户流程的参考答案及解析。详细信息你可以登陆深圳公务员考试网。如有疑问，欢迎向华图教育企业知道提问。点击咨询>>>

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