洗钱的哪个阶段被形象的描述为“甩干”( )。A处置阶段B培植阶段C融合阶段D以上均不是
2022-08-26 17:06 深圳人事考试网 来源:广东华图教育
洗钱的哪个阶段被形象的描述为“甩干”( )。
A处置阶段
B培植阶段
C融合阶段
D以上均不是
正确答案
洗钱的过程通常被分为三个阶段:
(1)处置阶段将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最易被侦查到的阶段。
(2)培植阶段通过复杂的多种、多层的金融交易,将非法收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。
(3)融合阶段又称甩干,为犯罪得来的财富提供表面合法掩盖。在犯罪收益披上了合法外衣后,犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的犯罪收益,将清洗后的钱集中起来使用。
故本题应选C选项。
解析同上
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