根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

• A

  建立健全反洗钱内控制度

• B

  建立客户身份识别制度

• C

  按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

• D

  按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

• E

  按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

　　

　　正确答案

　　A,B,C,D,E

　　

　　解析

除ABCDE五项外，金融机构的反洗钱义务还包括保密义务和报告义务。

　　以上是关于根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。A建立健全反洗钱内控制度B建立客户身份识别制度C按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度D按照的参考答案及解析。详细信息你可以登陆深圳公务员考试网。如有疑问，欢迎向华图教育企业知道提问。点击咨询>>>

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